公告编号：2015-003

证券代码：834718

证券简称：绿创声学  

主办券商：国信证券

                    北京绿创声学工程股份有限公司

                   2015 年第三次临时股东大会通知公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开基本情况

     (一)股东大会届次

     本次会议为 2015 年第三次临时股东大会。

     (二)召集人

     本次股东大会的召集人为公司董事会。

     (三)会议召开的合法性、合规性

     经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2015 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     (四)会议召开日期和时间

     开始时间：2015 年 12 月 24 日 09 时 00 分
     结束时间：2015 年 12 月 24 日 12 时 00 分

     (五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

     (六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。
     本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

     2.本公司董事、监事和董事会秘书。

     (七)会议地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室。

     二、会议审议事项

     1、关于批准《北京绿创声学工程股份有限公司股票发行方案》的议案。

     2、关于批准公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案。

     3、关于批准修改公司《章程》的议案。

     4、关于批准授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案。

     三、会议登记方法

     (一)登记方式

     1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；

     2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

     3、股东可亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。 

     (二)登记时间:  2015 年 12 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

     (三)登记地点:公司董事会办公室。

     四、其他

     (一)会议联系方式
     地址：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室
     联系人：李峰（董事会秘书）
     电话号码：010-80109813
     传真号码：010-62535986

     (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

     (三)临时提案
     单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案。

     五、备查文件目录
     《北京绿创声学工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

                                        北京绿创声学工程股份有限公司
                                               董事会
                                            2015 年 12 月 8 日